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高利轉貸罪本罪累積構成立案標準有哪些

高利轉貸罪本罪累積構成立案標準有哪些

2020-10-26 195
普法內容
刑法中高利轉貸罪的立案標準如下： （一）高利轉貸，違法所得數額在十萬(wàn)元以上的； （二）雖未達到上述數額標準，但兩年內因高利轉貸受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉貸的。 高利轉貸罪，是指以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金再高利轉貸給他人，違法所得數額較大的行為。
《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》第二十六條 以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴： （一）高利轉貸，違法所得數額在十萬(wàn)元以上的； （二）雖未達到上述數額標準，但兩年內因高利轉貸受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉貸的。

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    高利轉貸罪立案標準有哪些，高利轉貸罪的立案標準

    自然人犯本條所定之罪，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。 單位犯本條所定之罪，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，

    2024-05-28 69
  • 哪些條件會(huì )構成高利轉貸罪
    哪些條件會(huì )構成高利轉貸罪

    符合以下條件會(huì )構成高利轉貸罪： （一）主觀(guān)條件：在主觀(guān)上只能由故意構成，且以轉貸牟利為目的； （二）主體條件：主體為借款人； （三）客體條件：客體是國家對信貸資金的發(fā)放及利率管理秩序； （四）客觀(guān)條件：客觀(guān)上表現為以轉貸牟利為目的，套取金融

    2022-12-02 175
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    高利轉貸罪需要哪些犯罪構成？，有哪些規定

    高利轉貸罪需要的犯罪構成是，主體是借款人，侵害的客體是國家對信貸資金的發(fā)放及利率管理秩序；主觀(guān)方面是故意，且以轉貸牟利為目的，客觀(guān)方面是實(shí)施了套取金融機構信貸資金，高利轉貸他人，且數額較大的行為。

    2024-05-06 34
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  • 高利轉貸罪如何認定，高利轉貸罪的立案標準，高利轉貸罪的量刑標準

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    2022-01-23 15,340
  • 高利貸轉貸罪的立案標準是什么，高利貸轉貸罪的定罪標準

    高利轉貸罪“標準”有兩種，一種是公安機關(guān)立案處理的標準，另一種是處罰的標準。關(guān)于高利轉貸行為的立案標準。

    2022-07-07 15,340
  • 高利轉貸罪的判刑標準有哪些高利轉貸罪的

    根據我國【刑法】第一百七十五條規定：以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數額巨大的，處三年以上七年以下

    2022-05-01 15,340
  • 觸犯高利轉貸罪的量刑標準是哪些，立案標準是哪些

    以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，涉嫌下列情形之一的，應予追訴： 1、個(gè)人高利轉貸，違法所得數額在五萬(wàn)元以上的； 2、單位高利轉貸，違法所得數額在十萬(wàn)元以上的； 3、雖未達到上述數額

    2022-08-11 15,340
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  • 高利貸是否構成犯罪 01:34
    高利貸是否構成犯罪

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  • 高利轉貸罪的認定 01:21
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    如果犯罪嫌疑人以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金再高利轉貸給他人，違法所得數額較大的，就構成了高利轉貸罪。根據我國《刑法》的相關(guān)規定可以知道，高利轉貸罪的認定標準主要包括下面四點(diǎn)： 第一，在客體上，本罪侵犯的直接客體是國家對信貸資金的發(fā)

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    高利轉貸罪與騙取貸款罪的區別有： 兩者的概念不同；前者是以轉貸謀取私利為目的，套取金融機構的信貸資金再以高額的利息轉貸給他人，違法所得金額較大的行為；后者則是通過(guò)欺騙方式取得銀行或其他金融機構的貸款，給銀行或其他金融機構造成重大損失或有其他

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