高利轉貸罪如何認定，高利轉貸罪的立案標準，高利轉貸罪的量刑標準
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一、所謂“高利轉貸罪”是指，以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數額較大的行為； 二、本案，原告是否構成犯罪根據兩個(gè)方面認定：1、是否有高利轉貸行為；2、個(gè)人獲利的數額是否達到10萬(wàn)元以上； 三、民事案件判決后，被告認為原告涉嫌構成犯罪的，可以向公安機關(guān)報警。公安機關(guān)經(jīng)初步調查后認為原告涉嫌構成犯罪的，可以立案偵查； 四、被告一方面以法院判決支付利息為由認為原告涉嫌構成高利轉貸罪向公安機關(guān)報警，另一方面又以支付的利息是本金為由向法院申請再審，其行為是自相矛盾的，不可能兩邊都得到支持。但； 五、本案原告是否構成高利轉貸罪，因“由于和被告是親戚關(guān)系，被告扣留了原告不愿意借出的欠款”，原告究竟是主動(dòng)借款，還是被告擅自扣留原告不愿意借出的欠款，是確定原告是否構成犯罪的關(guān)鍵。建議咨詢(xún)人將民事案件的基礎法律事實(shí)陳述清楚，以便律師分析判斷。
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高利轉貸罪的立案標準： 1、個(gè)人高利轉貸，違法所得數額在五萬(wàn)元以上的； 2、單位高利轉貸，違法所得數額在十萬(wàn)元以上的； 3、雖未達到上述數額標準，但因高利轉貸，受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉貸的。
高利轉貸罪的立案標準為： 1、以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數額在十萬(wàn)元以上的； 2、雖未達到上述數額標準，但兩年內因高利轉貸受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉貸的。
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高利轉貸罪立案標準:構成高利轉貸罪的，其立案標準為： 1、以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數額在十萬(wàn)元以上的； 2、雖未達到上述數額標準，但兩年內因高利轉貸受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉貸的。
2020.03.05 182 -
高利轉貸罪立案標準？高利轉貸罪的立案標準為： 1、以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數額在十萬(wàn)元以上的； 2、雖未達到上述數額標準，但兩年內因高利轉貸受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉貸的。
2020.07.19 298 -
高利轉貸罪立案標準高利轉貸罪的立案標準是： 1、以轉貸獲利為最終的目的，獲取金融機構信貸的資金，再高利轉貸給其他人； 2、如果個(gè)人的違法所得金額已經(jīng)在五萬(wàn)元以上的，或者單位的違法所得金額已經(jīng)在十萬(wàn)元以上的，都構成高利轉貸罪，應該要進(jìn)行追訴。 一、高利轉貸罪的
2022.07.29 5,798
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高利貸轉貸罪的立案標準是什么，高利貸轉貸罪的定罪標準
高利轉貸罪“標準”有兩種，一種是公安機關(guān)立案處理的標準，另一種是處罰的標準。關(guān)于高利轉貸行為的立案標準。
2022-07-07 15,340 -
什么叫高利轉貸罪高利轉貸罪的立案標準
高利貸罪的立案標準如下： 以貸款牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利貸他人，涉嫌下列情形之一的，應當立案追訴： （一）高利轉貸，違法所得超過(guò)10萬(wàn)元的； （二）雖未達到上述金額標準，但兩年內因高利轉貸
2021-11-17 15,340 -
高利轉貸罪如何認定, 高利轉貸罪立案標準是什么, 量刑標準是怎樣的
一、高利轉貸罪如何認定1、本罪侵犯的客體是國家的信貸管理制度，也就是信貸資金市場(chǎng)秩序。信貸資金，指金融機構根據中央銀行有關(guān)貸款方針、政策，用于發(fā)放農村、城市貸款的資金。主要由下述三部分構成：（1）銀行
2022-03-14 15,340 -
什么是高利轉貸罪，高利轉貸罪如何處罰？高利轉貸罪量刑標準是什么
高利轉貸罪，是指以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金再高利轉貸給他人，違法所得數額較大的行為。目前高利轉貸行為在我國的一些地方具有一定的普遍性，這種行為嚴重地破壞了我國的金融秩序，有很大的危害性。
2022-03-15 15,340
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高利轉貸罪的認定如果犯罪嫌疑人以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金再高利轉貸給他人，違法所得數額較大的，就構成了高利轉貸罪。根據我國《刑法》的相關(guān)規定可以知道，高利轉貸罪的認定標準主要包括下面四點(diǎn)： 第一，在客體上，本罪侵犯的直接客體是國家對信貸資金的發(fā)
3,423 2022.04.15 -
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高利放貸罪立案標準根據《中華人民共和國刑法》的規定，高利轉貸罪指的是：以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數額較大的行為。違法所得在十萬(wàn)元以上的，符合高利轉貸罪的定案標準。如果行為人非法高利轉貸，違法所得未達到十萬(wàn)元的，但兩年內因高利
25,689 2022.04.17 -
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高利轉貸罪的追訴時(shí)效高利轉貸罪的追訴時(shí)效為十年。因為根據我國《刑法》的相關(guān)規定可以知道，追訴時(shí)效是根據具體罪行的法定最高刑確定的。如果法定最高刑是五年以下有期徒刑的，追訴時(shí)效為五年； 如果法定最高刑為五年以上不滿(mǎn)十年有期徒刑的，追訴時(shí)效為十年； 如果法定最高刑
2,665 2022.04.15
