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高轉利貸立案標準如何計算

高轉利貸立案標準如何計算

2020-04-19 177
普法內容
高轉利貸涉嫌高利轉貸罪，其立案標準是：行為人以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：高利轉貸，違法所得數額在十萬(wàn)元以上的；雖未達到上述數額標準，但兩年內因高利轉貸受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉貸的。
《中華人民共和國刑法》第一百七十五條 以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。 單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。

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    自然人犯本條所定之罪，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。 單位犯本條所定之罪，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，

    2024-05-28 69
  • 刑事訴訟的高利轉貸罪立案標準
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    高利轉貸罪，是指違反國家規定，以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數額較大的行為。根據《刑法》以及相關(guān)司法解釋的規定，該罪的立案標準如下： 1、以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人。 2、個(gè)人高利轉貸，

    2020-06-19 174
  • 達到什么標準高利轉貸罪才能立案
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    高利轉貸罪的立案標準：以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴： （一）高利轉貸，違法所得數額在十萬(wàn)元以上的。 （二）雖未達到上述數額標準，但兩年內因高利轉貸受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉貸的。

    2020-05-29 228
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    一、所謂“高利轉貸罪”是指，以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數額較大的行為； 二、本案，原告是否構成犯罪根據兩個(gè)方面認定：1、是否有高利轉貸行為；2、個(gè)人獲利的數額是否達到

    2022-01-23 15,340
  • 高利轉貸罪如何認定, 高利轉貸罪立案標準是什么, 量刑標準是怎樣的

    一、高利轉貸罪如何認定1、本罪侵犯的客體是國家的信貸管理制度，也就是信貸資金市場(chǎng)秩序。信貸資金，指金融機構根據中央銀行有關(guān)貸款方針、政策，用于發(fā)放農村、城市貸款的資金。主要由下述三部分構成：（1）銀行

    2022-03-14 15,340
  • 高利貸轉貸罪的立案標準是什么，高利貸轉貸罪的定罪標準

    高利轉貸罪“標準”有兩種，一種是公安機關(guān)立案處理的標準，另一種是處罰的標準。關(guān)于高利轉貸行為的立案標準。

    2022-07-07 15,340
  • 如何才能構成非法高利貸立案標準

    利率高于銀行同期利率4倍就屬于高利貸。放高利貸是犯法的。界定一般非法獲利50萬(wàn)以上，就要判刑3年以上了。認為高利貸法定界限不能簡(jiǎn)單地以銀行的貸款利率為參數，而應根據各地的實(shí)際情況，專(zhuān)門(mén)制定指導利率，超

    2022-08-28 15,340
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    高利貸如何處理

    在我國，民間高利貸并不會(huì )受到法律的保護。但是實(shí)踐中，放貸者大多會(huì )使用違法的行為來(lái)催收。建議當事人通過(guò)正當的渠道，借取貸款。出現矛盾的時(shí)候，應當及時(shí)尋求警方的幫助，盡量采取合法的途徑，維護自身的權益。具體來(lái)說(shuō)，根據民法典第680條的規定，國家

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    套路貸以借貸為名給借款人設下陷進(jìn)，其本質(zhì)就是通過(guò)各種非法的手段騙取他人的財產(chǎn)，按照我國刑法的有關(guān)規定，套路貸的操作者必須要承擔刑事責任的，通常涉及詐騙金額在3000元以上就可以立案，受害人在遇到套路貸被騙是，需要盡量多收集對方的作案證據，例

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    如果犯罪嫌疑人以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金再高利轉貸給他人，違法所得數額較大的，就構成了高利轉貸罪。根據我國《刑法》的相關(guān)規定可以知道，高利轉貸罪的認定標準主要包括下面四點(diǎn)： 第一，在客體上，本罪侵犯的直接客體是國家對信貸資金的發(fā)

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刑事辯護不同階段法律問(wèn)題導航
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