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經(jīng)偵對高利貸事件有哪些立案標準

經(jīng)偵對高利貸事件有哪些立案標準

2021-10-07 112
普法內容
經(jīng)偵對高利貸立案標準主要是： 1、個(gè)人高利轉貸，違法所得數額在五萬(wàn)元以上的； 2、單位高利轉貸，違法所得數額在十萬(wàn)元以上的； 3、雖未達到上述數額標準，但因高利轉貸，受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉貸的。 符合以上三種情形之一的，即可以追訴立案，判定是否屬于犯罪行為。
《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》第二十六條以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，涉嫌下列情形之一的，應予追訴： 1、個(gè)人高利轉貸，違法所得數額在五萬(wàn)元以上的； 2、單位高利轉貸，違法所得數額在十萬(wàn)元以上的。

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    2020-07-13 785
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    2024-05-28 69
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  • 對高利貸怎樣立案偵查標準

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    2022-11-28 15,340
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  • 高利貸報警立案有哪些條件？

    根據法律規定，非法經(jīng)營(yíng)罪已將非法放貸入刑。因此，非法放高利貸，具有法定情形的，涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪。具體是，2年內向不特定多人（包括單位和個(gè)人）以借款或其他名義出借資金10次以上，并且以超過(guò)36%的年利率放

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    1，公安局經(jīng)偵大隊立案必須同時(shí)具備兩個(gè)條件，有犯罪事實(shí)指客觀(guān)上存在著(zhù)某種危害社會(huì )的犯罪行為，這是立案的首要條件，有犯罪事實(shí)，包含兩個(gè)方面的內容，要有一定的事實(shí)材料證明犯罪事實(shí)確已發(fā)生，包括犯罪行為已經(jīng)

    2023-06-10 15,340
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    經(jīng)偵科立案的條件具體如下： 1、公安的經(jīng)偵部門(mén)在受理報案之后，經(jīng)過(guò)審查，凡是符合立案條件的，經(jīng)過(guò)縣級以上公安部門(mén)負責人的批準后，即可立案，凡是依法不再追究刑事責任的，經(jīng)過(guò)縣級以上公安部門(mén)負責人的批準，則可不立案。 與此同時(shí)，符合以下條件的，

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    高利貸立案必須滿(mǎn)足以下三個(gè)條件： 1、個(gè)人非法放貸數額累計在200萬(wàn)元以上的，單位非法放貸數額累計在1000萬(wàn)元以上的； 2、個(gè)人違法所得數額累計在80萬(wàn)元以上的，單位違法所得數額累計在400萬(wàn)元以上的； 3、個(gè)人非法放貸對象累計在50人以

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