XXXX有限責任公司

股東會(huì )決議

鑒于:

1、公司的全體股東已于   年   月   日一致決議通過(guò)“XXXX有限公司”期權激勵計劃 ;

2、根據上述決議,公司全體股東已授權公司董事會(huì )或其指定的人員或機構作為管理人管理和解釋上述期權激勵計劃,包括但不限于確定期權激勵對象(即期權激勵計劃下的合格人員)、授予數量及價(jià)格等事宜;

3、根據上述決議，公司現有股東已預留公司【  】%股權（對應【  】元注冊資本）用于本公司的期權激勵 計劃;

根據《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關(guān)規定，公司的全體股東，于___年___月___日達成了一致意見(jiàn)。

茲決議如下:

1、本決議附件一合格人員名單 所列的人員作為第一批合格人員有權依據期權激勵計劃和各自的授予協(xié)議，被授予第一批激勵期權，本公司董事會(huì )或管理人有權對第一批合格人員及其被授子第一批激勵期權的比例進(jìn)行最終確認和調整;

2、特此授權公司法定代表人或其指定的人士與第一批合格人員簽署期權激勵計劃有關(guān)的法律文件，包括但不限于期權激勵計劃、期權授予協(xié)議，并授權期權激勵計劃項下代持股東與第一批合格人員簽署代持協(xié)議等持股方式有關(guān)的文件,并授權公司法定代表人或其指定的人士辦理與上述文件相關(guān)的一切必要事宜。

(以下無(wú)正文，后接簽字頁(yè))

XXXX有限公司

股東會(huì )決議簽字頁(yè)

股東1簽字

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日期：             

股東2簽字

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股東3簽字

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日期：             

股東4簽字

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股東5簽字

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