高利轉貸涉及哪些行為可以立案追訴
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高利轉貸已還清是否還需要追訴需要根據具體案件來(lái)分析，下列情形之一的，達到立案標準，應該追訴：個(gè)人高利轉貸，違法所得數額在五萬(wàn)元以上的；單位高利轉貸，違法所得數額在十萬(wàn)元以上的；雖未達到上述數額標準，但因高利轉貸，受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉貸的。
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高利貸罪可能涉及哪些罪名高利貸罪可能涉及高利轉貸罪。借貸雙方約定的利率超過(guò)年利率36%，超過(guò)部分的利息約定無(wú)效。構成犯罪的處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數額巨大的處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。
2021.02.04 201 -
放高利貸可能涉及哪些犯罪高利貸原屬于民事問(wèn)題，但如果放貸人的目的是轉貸牟利，這時(shí)高利放貸就由民事問(wèn)題上升為刑事責任。放高利貸情節嚴重的，可能會(huì )涉及高利轉貸罪。高利轉貸罪是指，違反國家的相關(guān)規定，目的是轉貸牟利，通過(guò)套取金融機構的信貸資金來(lái)高利轉貸他人，違法所得數額
2022.04.12 719 -
放高利貸可能涉及哪些犯罪?私人放高利貸嚴重的可能會(huì )涉及高利轉貸罪。高利轉貸罪是指違反國家規定，以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數額較大的行為。本罪的主體為特殊主體，即經(jīng)工商行政管理機關(guān)或主管機關(guān)核準登記的企(事)業(yè)法人、其他經(jīng)濟組織、個(gè)體
2021.01.11 198
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高利轉貸立案后多久可以上訴
高利轉貸罪追訴期限需要根據各種犯罪法定刑的輕重有不同的追訴時(shí)效期限。違法所得數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，法定最高刑為不滿(mǎn)五年有期徒刑的，經(jīng)過(guò)五年的不再追訴時(shí)效；法定最高刑為十年以上有期徒刑
2022-06-07 15,340 -
高利轉貸案件如何追訴
《中華人民共和國刑法》第八十七條規定，犯罪經(jīng)過(guò)下列期限不再追訴： ①法定最高刑為不滿(mǎn)5年有期徒刑的，追訴時(shí)效的期限為5年。 ②法定最高刑為5年以上不滿(mǎn)10年有期徒刑的，追訴時(shí)效的期限為10年。 ③法定
2022-07-15 15,340 -
高利貸會(huì )涉及哪些犯罪？
只要在法律允許的范圍內從事，就受法律保護。但一般情況下高利貸是不受?chē)曳杀Ｗo的，并且法律嚴厲打擊高利貸行為。另外，如果在放高利貸的過(guò)程中有觸犯刑法的，要依法追究其刑事責任。
2021-08-09 15,340 -
高利轉貸罪立案標準及量刑規則有哪些
高利貸罪的立案標準如下：（一）以欺騙手段取得貸款，金額在100萬(wàn)元以上的；（二）以欺騙手段取得貸款，給銀行或者其他金融機構造成直接經(jīng)濟損失20萬(wàn)元以上的；（三）雖未達到上述金額標準，但多次以欺騙手段取
2021-11-09 15,340
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高利轉貸罪的追訴時(shí)效高利轉貸罪的追訴時(shí)效為十年。因為根據我國《刑法》的相關(guān)規定可以知道，追訴時(shí)效是根據具體罪行的法定最高刑確定的。如果法定最高刑是五年以下有期徒刑的，追訴時(shí)效為五年； 如果法定最高刑為五年以上不滿(mǎn)十年有期徒刑的，追訴時(shí)效為十年； 如果法定最高刑
2,665 2022.04.15 -
00:56
高利放貸罪立案標準根據《中華人民共和國刑法》的規定，高利轉貸罪指的是：以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數額較大的行為。違法所得在十萬(wàn)元以上的，符合高利轉貸罪的定案標準。如果行為人非法高利轉貸，違法所得未達到十萬(wàn)元的，但兩年內因高利
25,689 2022.04.17 -
00:45
高利貸立案必須滿(mǎn)足哪三個(gè)條件高利貸立案必須滿(mǎn)足以下三個(gè)條件： 1、個(gè)人非法放貸數額累計在200萬(wàn)元以上的，單位非法放貸數額累計在1000萬(wàn)元以上的； 2、個(gè)人違法所得數額累計在80萬(wàn)元以上的，單位違法所得數額累計在400萬(wàn)元以上的； 3、個(gè)人非法放貸對象累計在50人以
21,926 2022.05.18
