會(huì )議時(shí)間：_____年_____月_____日

　　會(huì )議地點(diǎn)：_______________會(huì )議室

　　會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì )會(huì )議

　　參加會(huì )議人員：_____________________________________________________全體股東均已到會(huì )。

會(huì )議議題：協(xié)商表決本公司清算事宜。

　　根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，本次股東會(huì )會(huì )議由董事會(huì )召集，董事長(cháng)__________主持，一致通過(guò)并決議如下：

　　一、本公司因____________________（章程規定的解散事由出現) ，股東會(huì )同意公司解散，決定公司停止營(yíng)業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))，進(jìn)行清算。

　　二、全體股東一致同意成立清算小組 ，清算小組由以下人員組成：

_____先生，男，_____歲，任本公司董事長(cháng)，持有本公司股份_____股;

　　_____女士，女，_____歲，任本公司董事，持有本公司股份_____股;

　　_____先生，男，_____歲，任本公司總經(jīng)理，持有本公司股份_____股;

　　與會(huì )股東經(jīng)簡(jiǎn)短討論后，以舉手方式，一致同意上述_____人為清算組成員，_____先生為清算代表。

　　大會(huì )責成清算組成員于_____年_____月_____日接替公司董事會(huì )，著(zhù)手清算事務(wù)。

被選任清算組成員全部到會(huì )，并于會(huì )上口頭表示承諾就任清算組成員職位。

    三、清算小組自成立之日起10日內通知債權人，并于45日內在報紙上公告，編制清算報告股東會(huì )審議。 清算小組在清算期間行使以下職權：

　　(1)、清理公司財務(wù)，分別編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單;

　　(2)、通知或者公告債權人;

　　(3)、處理與清算有關(guān)的公司未了結的業(yè)務(wù);

　　(4)、清繳所欠稅款;

　　(5)、清理債務(wù)債權;

　　(6)、處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn)

　　(7)、代表公司參與民事訴訟活動(dòng);

　　_____時(shí)_____分，大會(huì )主席宣布散會(huì )。

　　會(huì )議主席簽名：

與會(huì )股東簽名：

_____年_____月_____日

記錄人：(簽名蓋章)___